Снимка: bigstockphoto.com
Ивелин Митев
Великобритания отново постави България в списъка с високорисковите държави по отношение на изпиране на пари, финансиране на тероризма и прехвърляне на средства. Страната ни се нарежда в списъка заедно с Конго, Ямайка, Камерун, Намибия, Нигерия, Виетнам, Сирия и др. Прави впечатление, че във високорисковия списък, който обхваща 24 страни, няма нито една друга европейска държава, както и съседна на България страна.
Списъкът с високорисковите държави се прави, тъй като британският финансов пазар и услуги попадат в сферата на висока държавна регулация. Има множество организации, които се занимават с финансовото регулиране на пазара с цел да се избегнат незаконни сделки, пране на пари и др.
В тази връзка Наредба 33(1)(b) изисква от предприятията да прилагат засилена надлежна проверка на клиентите и засилено текущо наблюдение във всякакви бизнес отношения с лице, установено във високорискова трета държава. Това важи и за всяка съответна транзакция, когато някоя от страните по сделката е установено в трета държава с висок риск. На практика британският бизнес трябва да осъществява засилена комплексна инспекция и мониторинг на всички клиенти, независимо дали те са нови, или вече съществуващи, когато те са от държави, попадащи във високорисковия списък.
На 23 февруари 2024 година т.нар the Financial Action Task Force (FATF) of ‘Jurisdictions Under Increased Monitoring’ and ‘High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action’ публикува обновен лист на високорискови държави, които са:
Bulgaria
Burkina Faso
Cameroon
Croatia
DPRK
Democratic Republic of the Congo
Haiti
Iran
Jamaica
Kenya
Mali
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nigeria
Philippines
Senegal
South Africa
South Sudan
Syria
Tanzania
Turkey
Vietnam
Yemen
Този лист ще бъде обновен отново през този месец, а след това и през октомври.
Вие можете да защитите и подкрепите единствения български вестник във Великобритания – БГ БЕН, дори и с минимални финансови средства. Това ще бъде знак за съпричастност към независимата журналистика и високи професионални стандарти. БГ БЕН не е бизнес, създаден за печалба, а само и единствено да е в полза на българите на Острова. Всяка подкрепа е важна, защото тя показва, че все още има хора, които държат на качеството и истинските новини!
Нашата банкова сметка е:
PA Events Ltd,
Lloyds Bank
sort code 30-92-90
acc.02271697
Благодарим за доверието!
