Companies House въвежда строги проверки на самоличността на директорите на компаниите и лицата със значителен контрол

Снимка: bigstockphoto.com

Companies House въведе строги изисквания за проверка на самоличността на директорите на компаниите и лицата със значителен контрол (PSC), в отговор на нарастващите опасения относно измамите и необходимостта от подобрена корпоративна прозрачност. Промените са част от Закона за икономическата престъпност и корпоративната прозрачност от 2023 г. и имат за цел да укрепят доверието в бизнес средата в Обединеното кралство.
От 8 април тази година започна доброволната верификация на лицата, което ще премине в задължителен период и до 2026 всички нови директори и акционери ще трябва задължително да се верифицират.
Тези реформи постигат баланс между прозрачност и поверителност, като гарантират, че Обединеното кралство остава надеждно място за извършване на бизнес, увериха от Companies House.

Причини за промените са многообхватни

Правителството на Обединеното кралство последователно дава приоритет на борбата с икономическата престъпност, включително прането на пари и незаконните фиктивни компании. Въвеждането на тези нови проверки на самоличността е отговор на критиките, че исторически слабите процеси на проверка на Companies House, са улеснили дейностите на измамници. Чрез гарантираната проверка на всички регистрирани лица, ще бъдат изпълнени следните основни цели:

- Предотвратяване на измамни фирмени регистрации.

- Подобряване на точността на публичните данни.

- Привеждане на Обединеното кралство в съответствие с глобалните стандарти за борба с измамите.

Ключови компоненти на проверките на самоличността включва:

Обхват на проверката за самоличност
- Новите компании – тук ще се изисква от всички директори и PSC да потвърдят своята самоличност преди учредяването им.
- Съществуващи компании - за настоящите директори и PSC ще има преходен период (очаква се да приключи до март 2025 г.), за да се съобразят с новите изисквания.
- Упълномощени агенти: Физическите лица, които подават документи от името на компания, също подлежат на процеса на проверка.
Въздействие върху бизнеса

На първо място, новите регистрации и включването в системата може да отнеме повече време, заради стъпките за проверка на самоличностите. От друга страна, директорите на съществуващите компании, ще трябва проактивно да проверяват чрез портала на Companies House или агент. Съществуват и сериозни рискове при несъответствие, а именно глоби, наказателно преследване или разпускане за непроверени юридически лица.

Предизвикателства и съображения

- Загриженост за поверителността: Някои хора изразяват загриженост относно сигурността на данните, въпреки че Companies House гарантира криптиране и съответствие с GDPR.
- Достъпност: Дигиталната проверка може да представлява предизвикателство за тези, които са без достъп до технология, а това изисква помощ от агент.
- Глобални директори: Не резиденти на Обединеното кралство трябва да използват оторизирани агенти или да представят нотариално заверени документи.

Предимства на новата система

-    Намаляване на измамите: Увеличава трудността за престъпниците да се прикриват зад анонимни фиктивни компании.

-    Повишено доверие: Инвеститорите и партньорите могат уверено да се ангажират с проверени субекти.

-    Опростени данни: По-чистите регистри подобряват регулаторната ефективност.

Следващи стъпки за бизнеса

1. Нови компании: Включете проверка в графика за учредяване.
2. Съществуващи директори: Маркирайте крайния срок до 2025 г. и съберете необходимите документи.
3. Консултирайте се с агенти: Сътрудничете с професионалисти, за да навигирате в сложни случаи.
В заключение можем да кажем, че новите проверки на самоличността в Обединеното кралство означават значителна промяна към корпоративната отчетност. Въпреки че първоначално адаптирането може да представлява предизвикателство, дългосрочните предимства като по-безопасна бизнес среда и повишена достоверност, са очевидни. Проактивно разбирайте задълженията си и предприемайте навременни действия.
За изчерпателни насоки посетете уебсайта на Companies House - www.gov.uk/companies-house, или се консултирайте с вашия правен съветник.